公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-008

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长方颢龙

6.会议列席人员：公司董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司北京创世云舟科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为更好地满足市场需求，加强公司与合作伙伴之间的合作关系，提升公司整

公告编号：2026-008

体竞争力，公司拟与北京华创方舟科技集团有限公司、北京云智芯联科技中心（有限合伙）共同投资设立一家控股子公司，名称拟定为“北京创世云舟科技有限公司”，具体以工商核准为准，新公司注册地为北京市海淀区上地信息路 2 号(北京
实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋 1-8 层)八层 811 室，注册资金为人民币
1,000.00 万元，子公司主要从事其他科技推广服务业。该公司股权结构为：

序号 股东名册 出资额（万元） 出资比例

1 北京创世云科技股份有限公 450.00 45.00%
司

2 北京华创方舟科技集团有限 400.00 40.00%
公司

3 北京云智芯联科技中心（有 150.00 15.00%
限合伙）

合计 1,000.00 100.00%

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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