公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-019

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、会议召开和出席基本情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

4.发出会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯和书面方式发出会议通知

5.会议主持人：孙燕红女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)、会议出度情况

会议应出席委员3人，出席委员3人。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1、议案内容：

公告编号：2026-019
为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-029）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； O 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案无需提交股东会审议。

(二)、审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会编制了 2025 年度履职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； O 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案无需提交股东会审议。

(三)、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结2025年经营情况的基础上，制作了《2025年度财务决算报告》。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； O 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

(四)、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-019
1、议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结2025年经营情况和分析2026年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，制作了《2026年度财务预算报告》，上述财务预算并不代表公司对2026年度的盈利预测。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； O 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

(五)、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2025 年年度报告
和2025 年度年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京创世云科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《北京创世云科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2、表决结果：3票通过； 0 票反对； O 票弃权。

3、表决回避情况：无。

4、本议案尚需提交股东会审议。

(六)、审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》……
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