公告日期：2026-04-23

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 804 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方颢龙

6.会议列席人员：公司董事、审计委员、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的
正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2026-029）。
2.审计委员会意见
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙燕红、刘克选对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理方颢龙先生代表公司管理层，对 2025 年的工作进行了总结，并
编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长方颢龙先生代表全体董事，对 2025 年董事会的工作进行了总结，
并编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司实际情况，公司董事会审计委员会编制了 2025 年度履职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-027）。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，结合公司实际情况，公司独立董事编制了 2025
年度述职报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-026）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，在总结 2025 年经营情况的基础上，制作了《2025
年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见
经审计委员会审议，同意本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决……
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