公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-002

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：优力同创办公大楼三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面形式发出

5.会议主持人：张恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行监事会换届选举，提名

公告编号：2025-002

张恒先生、杲巍先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对公司董事会换届选举相关议案的核查意见》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求，公司进行董事会换届选举。监事会对以下事项进行核查并发表核查意见:
1.公司第四届非职工代表董事候选人的提名、审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2.公司第四届非职工代表董事候选人具备董事任职资格，不存在有《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在失信联合惩戒对象，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 30 日

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