公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-003

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议的方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-003

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874745 优力同创 2025 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次工

3 √

商变更登记相关事宜的议案》

《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事

1

会非职工代表董事候选人的议案》

1.01 《选举高立军为第四届董事会非职工代表董事》 √

1.02 《选举陈建章为第四届董事会非职工代表董事》 √

1.03 《选举高铭谦为第四届董事会非职工代表董事》 √

1.04 《选举赵启山为第四届董事会非职工代表董事》 √

2 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事

公告编号：2025-003

会非职工代表监事候选人的议案》

2.01 《选举张恒为第四届监事会非职工代表监事》 √

2.02 《选举呆巍为第四届监事会非职工代表监事》 √

上述内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在指定信息披露平台全国中小
企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登……
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