公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-001

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：优力同创办公大楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面形式发出
5.会议主持人：高立军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非职工代表董事
候选人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公 司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会推荐，并经公司董 事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名高立军先生（连任）、高铭谦先 生（新任）、赵启山先生（连任）、陈建章先生（连任）作为第四届董事会非职 工代表董事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起 至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次工商变更登记相关事
宜的议案》
1.议案内容：

据《公司法》《公司章程》相关规定，为了确保公司本届董事、监事、高级 管理人员换届选举工商变更登记顺利完成，拟请股东会授权董事会完成如下事 宜：

1.授权董事会办理本次工商变更登记相关事宜，包括但不限于进行工商变 更登记，进行董事、监事、高级管理人员备案、相关工商文件签署等；

2.按照国家有关部门要求修改申请文件格式、内容，以便满足工商变更登 记需求等事宜。

3.本次授权期限为 6 个月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

就由董事会提请需股东会审议的相关议案，拟于 2025 年 11 月 14 日上午
9：00 时召开 2025 年第四次临时股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日

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