公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-004

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 29 日审议并
通过：

提名高立军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,355,000 股，占公司股本的 54.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈建章先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,250,000 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份100,000 股，占公司股本的 0.18%，不是失信联合惩戒对象。

提名高铭谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 5.52%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高铭谦先生自 2020 年 11 月至 2021 年 6 月，曾任 Yext 业瞰（上海）软件有限
公司运营专员，自 2021 年 6 月至 2022 年 7 月，曾任贺州辰月科技服务有限公司项目
主管，自 2022 年 10 月至 2024 年 6 月，曾任本公司董事、董事会秘书，自 2024 年 7
月至今，现任本公司总经理助理。

公告编号：2025-004

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《徐州优力同创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

徐州优力同创科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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