公告日期：2025-11-17

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：优力同创办公楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：高立军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况：

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举高立军先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会选举高立军先生作为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高铭谦先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任高铭谦先生担任公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈建章先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任陈建章先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张永吉先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张永吉先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任张允喜先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任张允喜先生担任公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任赵启山先生担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任赵启山先生担任公司财……
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