公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-010

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司董事长、

监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、公司第四
届监事会第一次会议，于 2025 年 11 月 14 日审议并通过：

选举高立军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
11 月 14 日起生效。上述选举人员直接和间接持有公司股份 29,355,000 股，占公司股本
的 54.06%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高铭谦先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年11月14日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份3,000,000股，占公司股本的5.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈建章先生为公司分管（转向事业部）的副总经理，任职期限至第四届董事会
届满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 1,250,000
股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张永吉先生为公司分管（销售工作）的副总经理，任职期限至第四届董事会届
满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 1,000,000 股，
占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张允喜先生为公司分管（研发工作）的副总经理，任职期限至第四届董事会届
满之日止，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上述聘任人员直接持有公司股份 950,000 股，
占公司股本的 1.75%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵启山先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025

公告编号：2025-010

年11月14日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵启山先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025年11月14日起生效。上述聘任人员间接持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举张恒先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自
2025 年 11 月 14 日起生效。上述选举人员间接持有公司股份 50,000 股，占公司股本的
0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高铭谦先生自 2020 年 11 月至 2021 年 6 月，曾任 Yext 业瞰（上海）软件有限公
司运营专员，自 2021 年 6 月至 2022 年 7 月，曾任贺州辰月科技服务有限公司项目主
管，自 2022 年 10 月至 2024 年 6 月，曾任本公司董事、董事会秘书，自 2024 年 7
月至今，现任本公司总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2025-010……
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