公告日期：2026-04-16

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本规则经第三届董事会第八次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州优力同创科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东
的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《徐州优力同创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关规定，制订本规则。

第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一
次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数（即不足三人时）或者公司章程所
定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

（三）单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第二章 股东会的一般规定

第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议，或者授权董事会对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准员工持股计划和股权激励；

（十一）审议批准需由股东会通过的担保事项；

（十二）审议批准需由股东会通过的关联交易事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产等重大事项；

（十五）审议批准需由股东会通过的财务资助事项；

（十六）审议法律法规、部门规章、业务指引和本公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，须经股东会审议
通过：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的10%;

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

除相关法律法规规定及公司章程规定外，公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。
对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第七条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司下列对外
担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）单笔担保额(包括对受同一控制人控制的公司提供的合计担保额)超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50%以后的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议；股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时……
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