公告日期：2026-04-16

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 审议及表决情况
本规则经第三届监事会第十一次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通过
二、 分章节列示制度的主要内容

徐州优力同创科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范徐州优力同创科技股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《徐州优力同创科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关 规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董
事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。

第二章 监事会的组成及职权

第三条 公司设监事会，处理监事会日常事务。设监事会主席一名。监事会
由职工代表监事一名，股东代表监事两名共同组成。监事会主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职权或不
履行职权时，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）了解公司经营状况，检查公司财务，审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

（三）监督董事、高级管理人员履职的合法合规性， 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；
（四）当 董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；

（五）提 议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依 照《 公司法》第 一百八十九条的规定，对董事 、高级管理人员提起诉讼；

（九）发 现公司经营情况异 常 ，可以进行调查 ；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（十）公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第五条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等
专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会会议的召集与通知

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个
月至少召开一次。临时会议可以根据监事的提议召开。

第八条 监事会召开定期会议的，会议通知应当在会议召开十日前以专人送
达、传真、邮件、电子邮件、微信、短信等书面或者网络方式送达全体监事。
监事会召开临时会议的，会议通知应该通过电话、微信、短信等使全体监事知悉的方式，提前两日予以通知。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以不受上述通知期限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）会议事由及议题；

（三）发出通知的日期。

监事会会议议案应随会议通知同时向监事发送。因特殊情况，监事会主席应该作出说明，议案内容发出的时间应不晚于发出通知的两日内。

第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监
事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第十一条 出现下列情况之一的，监事会应当在三日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司……
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