公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-004

证券代码：874745 证券简称：优力同创 主办券商：申万宏源承销保荐
徐州优力同创科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：优力同创办公楼三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张恒
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2025 年工作情况，
组织编写了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

公告编号：2026-004

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2025 年经营情况，
组织编写了《2025 年年度报告》。

详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026- 002)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以
报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以

公告编号：2026-004

汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

结合公司轴承主业持续发展、产能升级、技术改造的资金需求，同时重视 对股东的合理投资回报，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《公司章 程》规定，拟定如下利润分配方案：

以公司总股本 5430 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15
元（含税），共计派发现金红利 1710.45 万元；不送红股，不以资本公积转增 股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

为保证徐州优力同创科技股份有限公司审计工作的连续性和稳定性，徐州 优力同创科技股份有限公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，负责年度财务报表审计、相关鉴证及……
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