公告日期：2025-05-20

证券代码：874746 证券简称：前景无忧 主办券商：开源证券
北京前景无忧电子科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长景治军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前景无忧电 子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长景治军先生代表董事会对公司 2024 年度的运营及治理情况进
行报告，并对公司 2025 年度的董事会工作做出规划部署。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度安排，公司总经理景治军先
生对 2024 年公司经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出 2025 年工作计
划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律及制度规定，及公司 2025 年度经
营计划相关工作任务要求，公司拟定了《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）经审计出具了《北京前景无忧电
子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（苏公 W[2025]A1110 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 5月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 5 月 20 日披露的 2024 年年度审计报告，截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 170,284,750.20 元，
母公司未……
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