公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-055

证券代码：874746 证券简称：前景无忧 主办券商：开源证券
北京前景无忧电子科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长景治军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前景无忧电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

基于业务发展所需，子公司成都前景志明精密工业有限公司（以下简称“前

公告编号：2025-055

景志明”）向成都杨明双鑫科技有限公司（以下简称“杨明双鑫”）租赁的房屋在日常经营活动中产生的水电费用由杨明双鑫代收代缴，该部分代收代缴的水电费为新增预计日常性关联交易。

议案详情参见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京前景无忧电子科技股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

审议《公司 2025 年半年度报告》，内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会对《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，《北京前景无忧电子科技股份有限公司 2025 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）第二届董事会审计委员会保证《2025 年半年度报告》所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-055

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》
（二）《北京前景无忧电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》（三）《北京前景无忧电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

北京前景无忧电子科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。