公告日期：2026-03-24

证券代码：874746 证券简称：前景无忧 主办券商：开源证券
北京前景无忧电子科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南苑路 15 号院 2 号楼 402-1 号
公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长景治军先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京前 景无忧电子科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2025 年 1-9 月审计报告>的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年
1-9 月财务报表，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2025 年 1-9 月财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司<2025 年 1-9 月审计报告>
的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘明珠、白建华对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议
案》
1.议案内容：

根据相关法律规定，公司编制了《北京前景无忧电子科技股份 有限公司最近三年一期非经常性损益明细表》，并由公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《北京前景无忧电子科技股份有限 公司非经常性损益鉴证报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司非经常性损益明细表及鉴 证报告的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审 议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》1.议案内容：

公司对截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制的规范性、完整性以
及实施的有效性进行深入的自查，形成了《内部控制自我评价报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司<内部控制自我评价报告> 的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司对截至 2025 年 9 月 30 日的内部控制的规范性、完整性以
及实施的有效性进行深入的自查，形成了《北京前景无忧电子科技 股份有限公司内部控制自我评价报告》，并由公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《北京前 景无忧电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于审议公司<内部控制审计报告>的议 案>的议案》，同意将本议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事白建华、刘明珠对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指 引第 5……
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