公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-040

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 10 日审议并通
过：

提名丁文锋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 28,639,043 股，占公司股本的 57.2781%，不是失信联合惩戒对象。
提名王浩先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述人员
持有公司股份 5,308,525 股，占公司股本的 10.6171% ，不是失信联合惩戒对象。

提名张永清先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述人
员持有公司股份 849,398 股，占公司股本的 1.6988%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐浩洁女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱虎成先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上
述人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方超先生为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马英女士为公司独立董事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 24 日起生效。上述
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关审议通过之日起生效。

公告编号：2025-040

（二）首次任命董监高人员履历

朱虎成先生，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外身份或居留权，博士学历，
2014 年获得华中科技大学天然药物化学博士学位。2024 年 1 月至今任华中科技大学
同济药学院党委副书记。

方超先生，中国国籍，1977 年 3 月出生，无境外身份或居留权，博士学历，2005
年获得复旦大学药学院药剂学专业博士学位。2013 年 12 至今任上海交通大学医学院 -基础医学院教授。

马英女士，中国国籍，1978 年 5 月出生，无境外身份或居留权，硕士研究生学
历，2019 年获得中欧国际工商学院 EMBA 硕士学位。2019 年 1 月至今任深圳市光大
同创新材料股份有限公司董事、副总经理、财务总监.
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合 惩戒对象的情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、其他

本次董事会审议上述事项时尚未在全国中小企业股份转让系统挂牌，现对上述事项进行补充披露。

公告编号：2025-040

四、备查文件

《深圳市维琪科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

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