公告日期：2025-06-23

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园D3 栋 2401 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长丁文锋先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市维琪科技股份有限公司内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》的规定及财政部、中国证监会、北京证券
交易所的相关要求，公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制情况
编制了内部控制自我评价报告，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维琪科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号 2025-082）。
2.审计委员会意见
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱虎成、方超、马英对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2024 年度非经常性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市维琪科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》，具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市维琪科技股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号 2025-083）。
2.审计委员会意见
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱虎成、方超、马英对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》
1.议案内容：

经公司审慎核查，为保证信息披露的准确性，现决定对公司 2025 年 3 月
26 日披露的《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》（公告编号 2025-084）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号 2025-085）。
2.审计委员会意见

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱虎成、方超、马英对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于更正公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司基于谨慎性原则，经自查发现前期在职员工情况统计事项有误，为保证信息披露的准确性，公司对《2024 年年度报告》中涉及的有关信息进行更正。具体内容详见公司同日于股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告的更正公告》（公告编号 2025-086）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号 2025-087）。
2.审计委员会意见
本议案已经董事会审计委员会 202……
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