公告日期：2025-06-23

深圳市维琪科技股份有限公司

Shenzhen Winkey Technology Co., Ltd.

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401
公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转
系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效
力，投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的

国信证券

地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
2025 年 3 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 68.65%、65.40%、64.11%，
处于相对较高水平。若未来出现原材料价格及劳动力成本持续上涨、
毛利率下滑风险 市场竞争加剧、下游客户需求减少等情形，而公司未能采取有效手段
控制成本或产品议价能力下降，公司将面临产品成本上升或销售价格
下降，高毛利率无法继续维持，进而导致经营业绩下滑的风险。

公司严格遵循国家环保政策和法规的要求，通过不断改进生产工艺、
加大环保投入，各项污染物排放和治理得到较好的控制，符合国家环
保部门的要求。但是随着国家经济发展模式的转变和可持续发展战略
的实施，国家可能制定并实施更为严格的环保法规，环保政策将日益
完善，环境污染治理标准日益提高，公司在环保方面的投入将不断增
环境保护风险 加，从而对公司经营业绩产生一定影响。此外，尽管公司严格执行相
关环保法规及政策，但随着公司生产规模的不断扩大，“三废”污染
物排放量将会相应增加，不能完全排除在环保方面出现意外情况的可
能。如果公司因“三废”处理、排放不达标而对环境造成污染，并引
致环保监管部门采取相应的监管或处罚，将会给公司造成一定的损
失。

公司在生产过程中使用了部分危险化学品，部分工序使用了哌啶、乙
酸酐、乙醚、甲苯、盐酸等易制毒、易制爆化学品，其具有易燃性、
腐蚀性、毒害性等特质，对存……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。