公告日期：2025-06-30

国信证券股份有限公司关于

深圳市维琪科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

保荐机构声明

本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

楼瑜女士：国信证券投资银行事业部执行总经理、保荐代表人、注册会计师。曾先后主持、参与宝鼎重工（002552）、中威电子（300270）、初灵信息（300250）、思美传媒（002712）、天马股份（002122）、汉鼎宇佑（300300）等多个项目的辅导、申报工作，担任大华股份（002236）2013年非公开发行项目、新坐标（603040）、皇马科技（603181）、思创医惠（300078）2017年非公开发行项目、中威电子（300270）2018年非公开发行项目、众望布艺（605003）、贝泰妮（300957）、中润光学（688307）的保荐代表人。

郑桂斌先生：国信证券投资银行事业部高级业务总监，保荐代表人、注册会计师、持有法律职业资格。2015年入职国信证券投资银行事业部，曾参与了争光股份、新秀新材等IPO项目；负责或参与开拓药业、安克创新等新三板项目挂牌、定增项目。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人：

张子俊女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人、注册会计师。2021年入职国信证券投资银行事业部，曾参与了华夏幸福公司债、云南城投公司债，深圳机场资本运作规划、盐田港资本运作规划，世联行上市公司收购，山东省港口整合，泛美实验、精铟海工上市辅导等相关工作。

（二）项目组其他成员

项目组其他主要成员为：陈夏楠、章林、胡殷祺、吴伟伟、陈静、张延辉、赵桐、王佳佳。

三、发行人基本情况

公司名称：深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“维琪科技”“公司”或“发行人”）

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D3栋

股份公司成立日期：2023年1月18日（整体变更）

有限公司成立日期：2011年1月12日

联系电话：0755-86702796

经营范围：一般经营项目是：多肽产品、氨基酸及其衍生物、保健用品、化妆品的技术开发及信息咨询；多肽产品、氨基酸及其衍生物、保健用品、化妆品的研发相关仪器及试剂的销售（以上均不含食品、药品的销售）；国内贸易、经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：多肽及相关原料的生产。

本次证券发行类型：人民币普通股（A股）

四、发行人与保荐机构的关联情况说明

经核查，国信证券作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

（一）国信证券内部审核程序

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