公告日期：2025-10-24

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事会”，调整为“审计委员会”；2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定 第七条 董事长为代表公司执行
代表人。 事务的董事，为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等 第九条 公司全部资产分为等额
额股份，股东以其认购的股份为限对 股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部资产对 司承担责任，公司以其全部财产对公
公司的债务承担责任。 司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起， 第十条 本章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有 股东、董事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事和高事、监事、总经理和其他高级管理人 级管理人员，股东可以起诉公司，公司员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 可以起诉股东、董事和高级管理人员。股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。

第十条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称高级管
管理人员是指公司的副总经理、财务 理人员是指公司的总经理、副总经理、
负责人、董事会秘书。 财务负责人、董事会秘书。

第十八条 公司或公司的子公 第二十条 公司或公司的子公司
司（包括公司的附属企业）不得以赠 （包括公司的附属企业）不得以赠与、与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购对购买或者拟购买公司股份的人提供 买或者拟购买公司股份的人提供任何
任何资助。 资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通
过。

第十九条 公司根据经营和发 第二十一条 公司根据经营和
展的需要，依照法律、法规的规定，经 发展的需要，依照法律、法规的规定，股东大会分别作出决议，可以采用下 经股东会分别作出决议，可以采用下

列方式增加资本： 列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）……
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