公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-010

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司董事、审计委员会委员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年 3 月 13 日召开职工代表大会，
审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

选举刘子建先生为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会会议决议通过之日
起至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述选举人员通
过公司员工持股平台深圳市维聚康投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8.4938 万股，占公司股本的 0.1699%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘子建先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2026年3月13日起生效。（二）任命原因

因公司治理结构优化的需要，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司董事会拟设置 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，为保障公司董
事会的正常运作，公司于 2026 年 3 月 13 日组织召开了 2026 年第一次职工代表大
会，经与会职工代表民主讨论与表决，全体职工代表一致同意选举刘子建先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期至第二届董事会任期届满之日止。

为保证公司董事会审计委员会的正常运作，公司对审计委员会的部分委员相应调整，选举刘子建先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任职期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公告编号：2026-010

（三）新任董监高人员履历

刘子建先生，1987 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，2015 年 7 月毕业于
沈阳药科大学药物化学专业。

2015 年至 2018 年就职于日本微生物化学研究所（Institute of Microbial Chemistry），
任博士后研究员；

2018 年至 2020 年就职于深圳市坤健创新药物研究院，任博士后研究员；

2020 年至 2021 年就职于深圳市坤健创新药物研究院，任药物合成部部长；

2022 年至 2023 年就职于深圳贝瑞生物医药科技有限公司，任化药研究部部长；
2023 年至 2025 年 11 月 10 日，任监事。

2023 年至今就职于公司，任研发总监。

截至本公告披露日，刘子建先生通过公司员工持股平台深圳市维聚康投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 8.4938 万股，占比 0.1699%。刘子建先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件，与公司控股股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，不存在被列入失信被执行人的情况。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事、审计委员会委员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述职工代表董事、审计委员会委员的任命属于公司治理的结构优化需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1.《深圳市维琪科技股份有限公司职工代表大会会议决议》

2.《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2026-010

深圳市维琪科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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