公告日期：2026-03-16

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长丁文锋先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：

公司于 2026 年 3 月 9 日收到董事徐浩洁女士递交的辞职报告，因公司治理
结构优化的需要，徐浩洁女士向公司董事会提出正式辞职申请，申请辞去公司第二届董事会董事职务，并相应辞去董事会下设专业委员会中的审计委员会委员职务。

为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司对审计委员会的部分委员相应调整：选举刘子建先生为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。除上述调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、审计委员会委员任命公告》（公告编号2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱虎成、方超、马英对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于2026年3月29日在深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001
号南山智园 D3 栋 2401 公司会议室召开深圳市维琪科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，审议如下议案：

1、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市更新发行方案的议案》

2、《关于拟变更募投项目的议案》

3、《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》

4、《关于修订公司申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相关约束措施的议案》

5、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市被摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

6、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市有关承诺及相关约束措施的议案》

7、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

8、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后三年内股东分红回报规划的议案》

9、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市后适用的<深圳市维琪科技股份有限公司章程（北交所上市后适用）>的议案》

10、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱虎成、方超、马英对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公……
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