公告日期：2026-03-31

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券

深圳市维琪科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市维琪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，马英、朱虎成、方超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

马英女士：会计专业知识背景并从事会计工作五年以上，现任深圳市光大同
创新材料股份有限公司董事、副总经理、财务总监，自 2025 年 3 月 24 日起任公
司独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会提名、薪酬与考核委员会委员。
朱虎成先生：2014 年获得华中科技大学天然药物化学博士学位。2016 年 9
月至今就职于华中科技大学，任讲师、副教授和教授；2025 年 3 月至今就职于公司，现任公司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

方超先生：2005 年获得复旦大学药学院药剂学专业博士学位。2005 年 7 月
至今就职于上海交通大学医学院，任讲师、副教授和教授；2025 年 3 月至今就职于公司，现任公司独立董事、董事会战略委员会委员。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事马英、
朱虎成、方超会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

马英 8 8 0 0 否 3

朱虎成 8 8 0 0 否 3

方超 8 8 0 0 否 3

公司 2025 年一共召开审计委员会会议 6 次，相关委员全部出席会议；提名、
薪酬与考核委员会会议 1 次，相关委员全部出席会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事，马英女士、朱虎成先生、方超先生对公司 2025 年经营活动情况
进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 3 第一届董事会 一、关于公司申请向不特定合格 同意

月 10 日 第十四次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案

二、关于提请公司股东会授权董

事会办理公司申请公开发行股票

并在北交所上市事宜的议案

三、关于公司向不……
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