公告日期：2026-03-31

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁文锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市更新发行方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交 2025 年度第一次临时股东大会审议通过。现根据公司业务发展规划及未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的本次发行股票数量、募集资金用途等事项进行调整，具体如下：

一、调整情况：

（1）关于拟公开发行股票数量的调整

调整前内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1200 万股。(含本数，不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 180 万股(含本数) ，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 1380 万股（含本数）。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证监会注册同意后确定。

调整后内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 883 万股。最终发行数量将由董事会根据股东会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过和中
国证监会注册同意后确定。

（2）关于募集资金用途的调整

调整前内容：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万 拟投入募集资金金额(万
元) 元)

珠海市维琪科技有限公

1 司新建维琪健康产业园 44,638.72 31,170.00
项目

2 研发中心项目 5,425.86 5,425.86

合计 50,064.58 36,595.86

调整后内容：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于投资以下项目：

序号 项目名称 投资总额(万 拟投入募集资金金额(万
元) 元)

珠海市维琪科技有限公

1 司新建维琪健康产业园 44,638.72 17,000.00
项目

2 研发中心项目 5,425.86 3,000.00

合计 50,064.58 ……
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