公告日期：2026-03-31

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401 会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出
4.会议主持人：董事长丁文锋先生

5.会议列席人员：公司高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2025 年总经理工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司现任独立董事朱虎成先生、方超先生、马英女士，严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况编写了《2025 年度独立董事工作报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号2026-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，坚决执行股东会各项决议，扎实推进并监督各项决议的有效实施，促进公司规范运作，防范各项风险，保证公司决策科
学化、专业化，推动公司业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号 2026-052）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2026年4月20日在深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001
号南山智园 D3 栋 2401 公司会议室召开深圳市维琪科技股份有限公司 2025 年年
度股东会，审议如下议案：

1.《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

2.《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

3.《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

4.《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

5.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

6.《关于公司 2025 年度<内部控制自我评价报告>的议案》

7.《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

8.《关于公司闲置自有资金委托理财额度的议案》

9.《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》

10.《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

11.《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

12.《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

具体内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。