公告日期：2026-04-20

证券代码：874747 证券简称：维琪科技 主办券商：国信证券
深圳市维琪科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D3 栋 2401
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丁文锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数5000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管均列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司 2025 年度的经营
情况和财务状况，公司编制了《2025 年年度财务报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年度财务报告进行审
计并出具《2025 年度审计报告》。具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于股份
转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》 （公告编号 2026-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性
公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制《2025 年度非经常
性损益明细表》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益明 细表鉴证报告》。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号 2026-

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》 等规定，董事会组织了 2025 年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 31 日于股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-043）、 《 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司现任独立董事朱虎成先生、方超先生、马英女士，严格按照
《公司法》、《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。