公告日期：2025-03-10

浙江保尔力橡塑股份有限公司

公司章程（草案）

二零二四年九月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东会的一般规定 ......12

第三节 股东会的召集 ......15

第四节 股东会的提案与通知 ......16

第五节 股东会的召开 ......18

第六节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董事会......24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第三节 独立董事 ......32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ......37

第二节 监事会 ......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度 ......40

第二节 会计师事务所的聘任 ......41
第九章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算 ......44
第十一章 信息披露和投资者关系管理......46
第十二章 修改章程 ......48
第十三章 附则......48

第一章 总则

第一条 为规范浙江保尔力橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，经台州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江保尔力橡塑股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省天台县经济开发区南工业园。

第五条 公司注册资本为人民币 5,000.00 万元，已发行的股份数为 5,000.00
万股，设立时发行的股份数为 5,000.00 万股，每股面值 1 元人民币。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财务总监（财务负责人）等。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：在经营过程中，以和谐、协调的相互关系，进行友好的相互协作与合作，是以求得公司、客户、员工等各利益关联者的共同发展和共同进步。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶传动带、橡胶输送带、橡胶制品、塑料制品、纺织带、帘子布制造、加工、销售；光伏发电。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产……
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