公告日期：2024-12-31

上海市锦天城律师事务所

关于浙江保尔力橡塑股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目录

声明事项 ...... 3
正 文 ...... 6
一、本次挂牌的批准和授权 ...... 6
二、本次挂牌的主体资格 ...... 7
三、本次挂牌的实质条件 ...... 8
四、公司的设立 ...... 13
五、公司的独立性 ...... 16
六、发起人、股东及实际控制人 ...... 18
七、公司的股本及演变 ...... 24
八、公司的业务 ...... 28
九、关联交易及同业竞争 ...... 31
十、公司的主要财产 ...... 38
十一、公司的重大债权债务 ...... 49
十二、重大资产变化及收购兼并 ...... 51
十三、公司章程的制定与修改 ...... 52
十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 52
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 53
十六、公司的税务 ...... 55
十七、公司的环境保护、产品质量及安全生产 ...... 60
十八、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 62
十九、公司公开转让说明书法律风险的评价 ...... 65
二十、其他需要说明的事项 ...... 65
二十一、结论意见 ...... 68

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、保尔力、股份公 指 浙江保尔力橡塑股份有限公司
司
保尔力胶带、有限公司 指 浙江保尔力胶带有限公司，系公司前身

天台煌隆 指 天台县煌隆进出口有限公司，系公司全资子公司

神力投资 指 天台神力投资有限公司，曾用名“浙江省天台县神力橡胶化
学工业有限公司”

青荷投资 指 天台青荷投资中心（有限合伙）

云曦投资 指 天台云曦投资合伙企业（有限合伙）

“三会” 指 公司股东会、董事会、监事会的统称

本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让

主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司

立信、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

本所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

立信会计师于 2024 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2024]第
《审计报告》 指 ZF11167 号《浙江保尔力橡塑股份有限公司审计报告及财务
报表 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止》

《公开转让说明书（申 指 公司为本次挂牌之目的而制作的《浙江保尔力橡塑股份有限
报稿）》 公司公开转让说明书（申报稿）》

《公司章程》 指 公司现行有效的《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》

《发起人协议书》 指 公司全体发起人签署的《浙江保尔力橡塑股份有限公司发起
人协议书》

《公司法》（2018 修订） 指 《中华人民共和国公司法（2018 修订）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《证券法律业务管理办 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法（2023）》
法》
《证券法律业务执业规 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《暂行办法》 指 《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《业务规则》 指……
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