公告日期：2025-04-25

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯表决）

本次会议采用现场投票方式与通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开，非现场参会股东可以采用通讯方式表决，现场会议与通讯方式参会时间相同。股东通过通讯方式表决的，应当按照表决的要求自行打印并签署《表决票》、《股东
会会议决议》等，以上文件于 2025 年 5 月 15 日公司年度股东会会议结束后

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 15:30。

现场会议与通讯方式参会时间相同。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874748 保尔力 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司独立董事 2024 年度工作情况，公司独立董事对 2024 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-003）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-004）。
（五）审议《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。（六）审议《关于审议<2025……
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