公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：鲍人平

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年半年度经营情况，公司编制了《浙江保尔力橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号为：2025-033）。
2.审计委员会意见

本议案已经第一届审计委员会第六次会议事前审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江保尔力橡塑股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江保尔力橡塑股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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