公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-036

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：鲍人平

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。具体内容详见公司
于 10 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐强国、陈枫对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟制定并修订部分公司治理制度，具体内容详见公司于 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 股东会议事规则 2025-044

2 董事会议事规则 2025-045

3 对外投资管理制度 2025-046

4 对外担保管理制度 2025-047

5 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 2025-048

6 关联交易管理制度 2025-049

7 总经理工作细则 2025-050

公告编号：2025-036

8 财务管理制度 2025-051

9 董监高人员薪酬、津贴管理制度 2025-052

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