公告日期：2025-10-10

2025-038

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第八次会议相关事项发表的意见如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》的的事宜

经审阅，我们认为公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权并修订《公司章程》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意通过此议案，并提交股东会审议。

二、关于制定及修订公司部分治理制度的事宜

经审阅公司本次修订的需提交股东会审议的治理制度，我们认为公司根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东利益。

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因此，我们同意通过此议案，并提交股东会审议。

浙江保尔力橡塑股份有限公司
独立董事：陈枫、徐强国
2025年10月10日

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