公告日期：2026-04-27

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江保尔力橡塑股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场会议和电子通讯会议相结合方式召开。公司股东应选择现场会议或电子通讯会议的其中一种方式参与。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874748 保尔力 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师作为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于公司<2025 年度董事会

1 √

工作报告>的议案》

审议《关于公司<2025 年度独立董

2 √

事述职报告>的议案》

审议《关于公司<2025 年年度报

3 √

告>及其摘要的议案》

审议《关于公司<2025 年度财务决

4 √

算报告>的议案》

审议《关于公司<2026 年度财务预

5 √

算报告>的议案》

审议《关于确认公司 2025 年度关

6 √

联交易的议案》

审议《关于预计公司 2026 年度经

7 √

常性关联交易的议案》

审议《关于公司 2026 年度向银行

8 √

申请贷款额度并……
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