公告日期：2024-12-25

陕西恒凯新能源股份有限公司

（Shaanxi Hengking New Energy Co., Ltd.）

陕西省榆林市神木市大柳塔镇李家畔村

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

民生证券

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

2024 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

报告期内，公司营业收入分别为 65,273.94 万元、57,900.37 万元和 24,567.47
万元，归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为
7,520.69 万元、6,730.84 万元和 1,758.56 万元。

业绩波动风险 天然气行业受到经济环境、宏观政策、地缘政治等多种因素的影响，具有周
期性特征。公司产品需求与宏观经济及下游客户需求密切相关，未来如果宏观经
济形势发生较大波动、行业竞争加剧、公司经营成本上升、下游市场需求低迷或
产生其他不利因素，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

随着经济的持续快速发展，城市化、工业化进程的加快，以及环保要求的提
高和“碳达峰”、“碳中和”目标推动对能源消费结构的影响，我国天然气消费
量持续增长。为了缓解供需矛盾，优化天然气使用结构，国家根据各地区经济发
展需求进行统筹安排，调控天然气供需平衡。近年我国天然气市场基本维持稳定，
自主供应保障能力持续提升，进口依存度有所下降，但天然气总体供需矛盾仍较
为突出。中石油、中石化、中海油为国内天然气主要一级供应商，公司天然气主
气源供应稳定 要采购自中石化下属相关单位，天然气购销合同采用行业通行的“一年一签”签
性的风险 署方式。

报告期内，公司对中石化的采购金额占采购总额的比例分别为 41.22%、
50.55%和 65.62%，占比较高。如未来中石化等上游供气单位在天然气调配平衡中
因政策或其他因素不能持续满足公司的用气需求，导致公司无法获得充足的天……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。