公告日期：2025-04-17

公告编号：2025-006

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：民生证券
陕西恒凯新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874749 恒凯股份 2025 年 5 月 6 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排。

北京海润天睿律师事务所指派的两名见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会根据 2024 年度实际运作情况，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司监事会根据 2024 年度实际运作情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司已编制完成《公司 2024 年年度报告》及其摘要。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《陕西恒凯新能源股份
有限公司 2024 年度审计报告》，就公司 2024 年度财务决算情况形成《2024 年
度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2025 年度生产经营目标任务，结合公司实际情况，公司董事会编制
了《陕西恒凯新能源股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-006

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，结合公司未来的发 展前景和战略规划，拟定公司 2024 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0
元(含税)，合计共派发现金股利 3,000 万元。
（七）审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

根据公司的经营需要，结合实际经营情况及 2025 年度重点项目投资情况，
制定了《2025 年度投资计划》，公司 2025 年度项目投资、大修计划预计总投资 额不超过 1,500 万元。
（八）审议《关于公司 202……
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