公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-020

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：民生证券
陕西恒凯新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、离职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 28 日收到董事高士贤先生递交的辞任报告，自 2025
年 8 月 28 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务；

本公司董事会于 2025 年 8 月 29 日收到董事会秘书、财务负责人李佳诺女士递交的
辞任报告，自 2025 年 8 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）离职原因

高士贤先生因职务变动，提出辞去董事职务；

李佳诺女士因个人原因，提出辞去董事会秘书、财务负责人职务。
二、上述人员的离职对公司产生的影响
（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

高士贤先生辞去公司董事职务，李佳诺女士辞去董事会秘书、财务负责人职务， 董事会秘书暂由董事长代行董事会秘书职责，不会对公司生产、经营产生不利影响。 公司对其在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件

高士贤先生的《辞职申请》

公告编号：2025-020

李佳诺女士的《辞职申请》

陕西恒凯新能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。