公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-022

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：民生证券
陕西恒凯新能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

董事高士贤先生因职务变动原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，公司补选新任董事。2025 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十三次会议以 4
票同意、0 票否决、0 票弃权审议通过《关于补选公司董事的议案》，本议案尚需提 交股东会审议。

任命王小平先生为公司董事，任职期限自公司股东会审议通过之日至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事高士贤先生因职务变动原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，为完善公司董事治理结构，经股东神木市城市建设投资集团有限公司提名，推举 王小平先生为第一届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王小平，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要履历情
况如下：

2006 年 2 月至 2017 年 3 月，就职于神木县建设工程质量安全监督站；2017 年
3 月至 2020 年 10 月，就职于神木城市建设投资集团有限公司，任总工程师；2020 年
10 月至 2025 年 4 月，就职于陕西神木城投房地产开发有限公司，任总经理；2025 年
4 月至今，就职于神木市城市建设投资集团有限公司，任副董事长。

公告编号：2025-022

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人 数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的 要求。
三、备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日

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