公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-013

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：民生证券
陕西恒凯新能源股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：折增光

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司管理层已编制完成《公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-013

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于终止购买办公楼暨解除关联交易的议案》
1.议案内容：

受宏观经济环境影响，企业经营压力显著增大，尤其 2025 年上半年，公
司及同行业企业普遍面临营收下滑风险，资金流动性受到影响，鉴于上述情形， 经与交易对方协商，公司拟终止购买前述办公楼，并拟解除与神木市城市建设 投资集团有限公司签订的《商品买卖协议（预售）》。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事高士贤需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任石小平先生为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，因公司经营发展需要，经公司 总经理钟祖德提名，拟聘任石小平先生担任公司常务副总经理，协助总经理负 责公司相应事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，各位董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

截止 2025 年 6 月 30 日，陕西恒凯新能源股份有限公司(以下简称“公
司”)2025 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为 1658.03 万元，本次累 计可供股东分配利润 9621.71 万元。

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合自身的战略规划发展，公司在保证 正常经营和持续发展的前提下，提出 2025 年中期利润分配预案。

以公司总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利
2.0 元(含税),合计共派发现金股利 2000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

综合各项因素考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2025 年度审计机构……
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