公告日期：2025-12-09

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生
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陕西恒凯新能源股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：折增光

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即 将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，并经 董事会充分讨论，公司第二届董事会由 5 名董事组成，提名折增光、王小平、 刘琳、张鹏飞、石小平为公司第二届董事会董事候选人。 上述候选人通过公 司股东会审议通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东会审议通过之日 起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东会审议通过之前，公 司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉 尽责的义务和责任。上述经提名的董事候选人均符合任职资格， 不存在被列 为失信联合惩戒对象的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实 际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度>的
议案》
1.议案内容：

为加强陕西恒凯新能源股份有限公司的关联交易管理，规范关联交易行 为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号— —关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《陕西恒凯新能源股份有限公司 章程》的规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司关联交易管理制度》进行修 订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了维护投资者的利益，规范陕西恒凯新能源股份有限公司的担保行为， 控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等法律法规、规范性文件以及《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》的相 关规定，对《陕西恒凯新能源股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<陕西恒凯新能源股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了加强陕……
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