公告日期：2025-12-09

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐
陕西恒凯新能源股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：牛瑞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即 将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等
有关规定，公司第二届监事会设监事 3 人，其中职工监事 1 人。经公司股东提
名，并经监事会讨论，推举陈关林、乔圆为公司第二届监事会股东代表监事候
选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的 职工代表监事牛瑞共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会成员仍依 照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。上 述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情 形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 和其他有关法律、法规规定，结合公司实际情况，拟对《陕西恒凯新能源股份 有限公司章程》进行修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
1. 议案内容：

2026 年度，根据公司业务的发展和生产经营需要，公司及控股子公司预
计将与关联方发生日常性关联交易，关联交易类型为采购商品/接受劳务。

一、预计 2026 年日常性关联交易类别和金额

关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 2026 年度

陕西恒凯茂源建设工程 采购商品/接受劳务 工程施工/货款 预计不超过 5,000
有限公司 万元

陕西亨途物流有限公司 采购商品/接受劳务 运费 预计不超过 1,000
万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）陕西恒凯茂源建设工程有限公司

法定代表人：折永丰

注册资本：2,000 万元

注册地址：西安曲江新区雁南五路 1958 号曲江华美达广场酒店 B6 层
B603

主营业务：一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；土石方工程施工；门窗销售；机械电气设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；非电力家用器具销售；家用电器销售；日用电器修理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程设计；建设工程施工；公路工程监理；水运工程监理；建设工程监理；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；施工专业作业；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理；特种……
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