公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-008

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生
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陕西恒凯新能源股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席牛瑞女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司监事会根据 2025 度实际运作情况，编制了《2025 年 度监事会工作报告》。

公告编号：2026-008

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了《审计报告》 【中兴华审字（2026）第 00002197 号】。

经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及
2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现提请公司对外报出 2025 年 《审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-008

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，结合公司未来的发 展前景和战略规划，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0
元(含税)，合计共派发现金股利 3,000 万元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，各监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟将不超过 1.5 亿元闲置资金用于金融投资，以在不影响正常生产经营为前提下最大化提高闲 置资金收益。在上述额度资金内可以循环使用。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。