公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-007

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生
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陕西恒凯新能源股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长折增光先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司总经理应当向董事会汇报工作。公司总经理根据 2025

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年度实际情况，形成《2025 年总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司董事会根据 2025 年度实际运作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司已编制完成《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司聘请中兴华会计师事务

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所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行审计，并出具了《审计报告》 【中兴华审字（2026）第 00002197 号】。

经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及
2025 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。现提请公司对外报出 2025 年 《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，结合公司未来的发 展前景和战略规划，拟定公司 2025 年度利润分配方案如下：

以公司总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.0
元(含税)，合计共派发现金股利 3,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案……
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