公告日期：2026-04-30

北京海润天睿律师事务所
关于陕西恒凯新能源股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

中国·北京

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二○二六年四月

北京海润天睿律师事务所

关于陕西恒凯新能源股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：陕西恒凯新能源股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《陕西恒凯新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京海润天睿律师事务所接受陕西恒凯新能源股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席并见证了公司于 2026 年 4 月28 日召开的 2025 年年度股东会现场会议。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

依据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东会的召集、召开程序

本次股东会由董事会召集。2026 年 4 月 3 日，公司第二届董事会第三次会
议审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集人符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。

2026 年 4 月 8 日，公司董事会以公告方式披露了召开 2025 年年度股东会的
会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、主要内容、投票方式及时间，
并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名等事项。

本次股东会于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议由董事长折增光
主持，会议的时间及其他事项与会议通知披露的一致。

本所律师经核查后认为，公司在本次股东会召开 20 日前以公告方式发布了会议通知，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与股东会通知中公告的时间、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东会审议。本次股东会的召集人资格合法有效，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席人员资格

（一）出席会议的股东及委托代理人

本次股东会采用现场投票的方式进行。根据出席本次股东会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等资料，现场出席本次股东会的股东及委托代理人共计 5 人，代表公司股份 99,999,700 股，占公司股份总数的 99.99%。

（二）出席会议的其他人员

经核查，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。
本所律师经核查后认为，本次股东会的出席人员的资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、股东会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以现场投票的方式进行了表决。

本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。

（二）表决结果

本次股东会采取现场投票的方式，对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，审议结果如下：

1. 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意股数 99,999,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意股数 99,999,700 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对……
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