公告日期：2025-08-01

成都太和坊食品股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减与回购...... 7

第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东会...... 9

第一节 股东...... 9

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度...... 34

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知...... 37
第十章 信息披露及投资者关系管理...... 38

第一节 信息披露...... 38

第二节 投资者关系管理...... 38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算...... 40
第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附则...... 43

成都太和坊食品股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范成都太和坊食品股份有限公
司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人
的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第
3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和相关法律、法规规定，由成都太和坊酿造
有限公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，在成都市新都区市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为 91510114MA61U4GW7X。
第三条 公司注册名称：成都太和坊食品股份有限公司。

第四条 住所：成都市新都区新繁镇泡菜（食品）产业园区庆香路 388 号。
第五条 公司认缴注册资本为人民币 10,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
……
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