公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-002

证券代码：874750 证券简称：太和坊 主办券商：浙商证券
成都太和坊食品股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈道福

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《太和坊：2025 年第三季度报告》(公告编号：

公告编号：2025-002

2025-004)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《太和坊 2025 年第三季度权益分派预案公告》(公告编号：2025-005)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营，董事会拟提请股东大会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-002

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<召开 2025 年第三次临时股东会>的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
提请股东会审议如下事项：

1、关于《2025 年第三季度权益分派预案》的议案

2、关于《续聘 2025 年度审计机构》的议案
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《成都太和坊食品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

成都太和坊食品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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