公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-008

证券代码：874750 证券简称：太和坊 主办券商：浙商证券
成都太和坊食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地址：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈道福
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均以董事、董事会秘书身份列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司以总股本 100,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.8 元（含税）。本次利润分配共预计派发现金红利 18,000,000.00元。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都太和坊食品股份有限公司 2025年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-008

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避表决。
三、备查文件

《成都太和坊食品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

成都太和坊食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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