公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-008

证券代码：874750 证券简称：太和坊 主办券商：浙商证券
成都太和坊食品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品经营； 围为：许可项目：食品生产；食品经营；食品互联网销售；城市配送运输服务 食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项 （不含危险货物）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品 或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运 销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口； 输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询 交流、技术转让、技术推广；非居住房

公告编号：2026-008

服务（不含许可类信息咨询服务）；非 地产租赁；低温仓储；品牌管理；供应居住房地产租赁（除依法须经批准的项 链服务；（除依法须经批准的项目外，目外，凭营业执照依法自主开展经营活 凭营业执照依法自主开展经营活动）。动）。
第一百二十三条 董事长行使以下职 第一百二十三条 董事长行使以下职
权： 权：

（一）主持股东会会议； （一）主持股东会会议；

（二）召集、主持董事会会议； （二）召集、主持董事会会议；

（三）督促、检查董事会决议的执行情 （三）督促、检查董事会决议的执行情
况； 况；

（四）签署董事会重要文件； （四）签署董事会重要文件；

（五）提请董事会聘任或者解聘公司总 （五）提请董事会聘任或者解聘公司总
经理、董事会秘书； 经理、董事会秘书；

（六）除董事会另有授权外，决定股东 （六）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的交易事项 会、董事会审议权限以下的交易事项
（提供担保除外）； （提供担保除外）；

（七）除董事会另有授权外，决定股东 （七）除董事会另有授权外，决定股东会、董事会审议权限以下的关联交易事 会、董事会审议权限以下的关联交易事项（提供担保除外），但如董事长与该 项（提供担保除外）。
关联交易事项存在关联关系，该关联交 （八）在发生特大自然灾害等不可抗力
易应提交董事会审议决定。 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
（八）在发生特大自然灾害等不可抗力 律规定和公司利益的特别处置权，并在的紧急情况下，对公司事务行使符合法 事后向公司董事会和股东会报告；
律规定和公司利益的特别处置权，并在 （九）法律、行政法规和本章程规定的事后向公司董事会和股东会报告； 以及董事会授予的其他职权。
（九）法律、行政法规和本章程规定的
以及董事会授予的其他职权。
第二百一十二条 本章程经股东会审议 第二百一十二条 本章程经股东会审议通过且公司股票在全国中小企业股份 通过之日起生效实施。

公告编号：2026-008

转让系统公开转让并挂牌之日起生效
实施。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

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