公告日期：2026-04-28

证券代码：874750 证券简称：太和坊 主办券商：浙商证券
成都太和坊食品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈道福

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及总经理经营管理工作的开展情况，总经
理对 2025 年度工作进行了总结,并编制了《总经理 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对 2025 年度工作情况进行总结，并编制了《董事会 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的生产经营情况，编制了《成都太和坊食品股份有限公司 2025 年年度报告》《成都太和坊食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，并综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段及资金需求等因素，为更有利于公司长远发展，经慎重决定，公司 2025 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，同时提请股东会授权公司董事长根据市场行情、公司审计的实际工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用并签署相关服务合同。

具体内容详见公司于2026年4月28日在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

基于公司经营发展规划，公司拟变更经营范围为：

许可项目：食品生产；食品经营管理；城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批……
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