公告日期：2025-04-28

证券代码：874751 证券简称：宏景电子 主办券商：长江承销保荐
芜湖宏景电子股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 3 月 29 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并
于 2024 年 4 月 23 日经公司二〇二三年年度股东大会审议通过，自公司股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保
管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称“《民法典》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖宏景电子 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。

第二条 本制度所述对外担保系指公司以第三人身份为债务人对于债权
人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 承担责任的行为。

第三条 本制度所述担保的担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等。
具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。
第四条 公司合并报表范围内的子公司（如有）对外担保应参照本制度的
规定执行。

第五条 公司对外担保由公司统一管理，未经《公司章程》及本制度规定的董事会或者股东会批准，公司不得对外提供担保。

第六条 公司应严格遵守《公司章程》中关于对外担保的审批权限及审议程序的规定。

第七条 公司财务管理中心负责对外担保的专项管理工作，董事会秘书办公室负责对担保合同及相关法律文件进行审查。

第二章 担保的条件

第八条 公司提供担保的单位应具有良好的经营状况和相应的偿债能力。
第九条 公司为控股子公司（如有）以外的公司提供担保，应采取反担保等必要的防范措施，且反担保的提供方应当具备实际偿债能力。

第三章 担保的程序

第一节 担保的申请及资信状况调查

第十条 公司对外担保申请由公司财务总监及财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 10 个工作日向财务总监及财务管理中心提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）被担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）担保类型及担保期限；

（四）担保协议的主要条款；

（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源说明；

（六）反担保方案；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明。

第十一条 被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料,应当包括：

（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；

（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期财务报表；

（三）担保的主债务合同；

（四）债权人提供的担保合同格式文本；

（五）财务总监及其下属财务部门认为必要提交的其他资料。

第十二条 公司应在作出担保决定前，对被担保对象的资信状况进行调查，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。

第十三条 公司可通过被担保对象的开户银行、业务往来单位等渠道调查其偿债能力、经营状况和信誉状况，必要时公司可聘请中介机构对其进行审计。
第十四条 公司董事、总经理、其他管理人员以及具体经办担保事项的人员（简称“担保事项负责人员”）应根据被担保对象提供的资料开展调查。

第十五条 担保事项负责人员有义务核实主合同的真实性，以防止出现骗取公司担保的情形。

第二节 担保事项的审批

第十六条 公司向股东、实际控制人及公司的其他关联方提供担保的，须经股东会审议通过。

第十七条 公司向股东、实际控制人及公司的其他关联方以外的第三方对外提供以下担保的，应当提交董事会审议，符合以下情形之一的，还应当提交股东会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 ……
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