公告日期：2026-04-28

证券代码：874751 证券简称：宏景电子 主办券商：长江承销保荐
芜湖宏景电子股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡斯瀛先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为切实保障股东利益，真实反映公司 2025 年度经营状况，根据《公司法》
《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关要求，现针对公司 2025 年度的 经营成果、财务状况等事项编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-012）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

经审计委员会审议，通过本项议案，并同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会 特编制《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理 特编制《2025 年度总经理工作报告》，汇报总经理 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董
事》等相关法律、法规以及《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事根据
2025 年度工作情况，对 2025 年度工作进行总结，并形成了《独立董事 2025 年
度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计委员会履职 情况报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖宏景电子股份有限公司董事 会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（……
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